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두나무 자회사 람다256이 여러 블록체인과 탈중앙화거래소(DEX)를 거쳐 이동하는 가상자산 범죄자금의 흐름을 인공지능(AI)으로 추적하는 기술을 공개합니다.



두나무 자회사인 블록체인 전문기업 람다256이 오는 21일부터 24일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제치안산업대전(KPEX 2026)’에 참가해 가상자산 추적 솔루션 클레어 인베스티게이션(CLAIR Investigation)을 선보였다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

람다256은 이번 전시에서 범죄자금이 동결 조치가 어려운 경로로 이동하기 전에 자금 흐름을 신속하게 추적하는 기술과 이를 금융기관 자금세탁방지(AML) 업무에 활용하는 방안을 소개합니다. 

남기훈 람다256 CTO는 발표 세션에서 지난달 발생한 비트겟(Bitget) 해킹 사건을 클레어로 추적한 사례를 소개할 예정입니다. 

추적 결과, 탈취 자금은 분산이 시작된 지 57분 만에 여러 체인을 거쳐 차단 요청이 통하지 않는 탈중앙 브릿지로 이동한 것으로 나타났습니다. 



클레어 인베스티게이션은 의심 지갑 주소 하나만 입력하면 여러 블록체인을 거친 자금 흐름을 한 화면의 추적 지도로 보여줍니다. 

자금이 블록체인 간 자산 이동을 지원하는 브릿지나 가상자산을 교환하는 탈중앙화거래소(DEX)를 거쳐도 추적을 이어갈 수 있으며, 기존에 분석되지 않은 브릿지나 DEX도 인공지능(AI)이 분석해 추적에 반영합니다.

이를 통해 브릿지와 DEX에서 발생하는 거래의 대부분을 자동으로 해석합니다. 

추적 결과는 관련 거래 내역과 함께 보고서로 정리돼 출금 정지 판단과 의심거래보고(STR)를 위한 근거 자료로 활용할 수 있습니다. 

남기훈 람다256 CTO는 "클레어는 온톨로지 기술을 활용해 체인마다 다른 거래 기록을 하나의 자금 흐름으로 연결함으로써 분석 시간을 단축하고, 금융기관이 범죄자금의 추가 이동에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.