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[스위스 제네바 소재 HBC 은행 로고 (로이터=연합뉴스)]

홍콩상하이은행(HSBC)의 스위스 프라이빗 뱅크(PB)가 자금세탁 연루 가능성을 파고드는 규제당국의 감시 속에 중동의 부유층 고객 1천여명을 정리하기 시작했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 24일 보도했습니다.
 
FT는 이 문제에 정통한 소식통을 인용, HSBC 스위스 PB가 사우디아라비아, 카타르, 레바논, 이집트 등 국가 출신의 여러 고객과의 관계를 종료할 예정이라고 전했습니다. 이들 고객 다수는 1억달러(약 1천390억원)가 넘는 자산을 보유한 것으로 알려졌습니다. 

이 은행은 해당 고객들에게 더 이상 서비스를 이용할 수 없다고 통보했으며, 앞으로 몇 달 내 계좌를 다른 곳으로 옮기라는 권고 서한을 발송할 예정입니다. 

스위스 금융감독청(FINMA)은 지난해 HSBC 스위스 PB가 '정치적 주요인물'(Politically Exposed Persons·PEP)과 관련해 자금세탁 방지 의무를 위반했다고 지적한 바 있습니다. 
 
FINMA는 2002∼2015년 유명 인사들이 연루된 총 3억달러(약 4천161억원) 규모의 의심스러운 거래가 이뤄졌다는 사실을 발견했다고 밝혔습니다. 
 
이후 FINMA는 '고위험' 고객 전반에 대한 AML(자금세탁방지) 검토를 지시하고, PEP와의 신규 거래를 금지했습니다.